Lista Negra de Estafadores y
Defraudadores Bancarios Comerciales

Personas y compañías que realizan fraude, estafas o robo con tarjeta de crédito a nivel nacional, extorsión telefónica con tiempo aire, robo de identidad, vales electrónicos apócrifos.

NO les de Empleo, NO les venda o compre nada, NO acepte ningun pago, NO acepte sus tarjetas de credito, NO acepte sus servicios o productos.

Nuestra Política de
CERO TOLERANCIA A ACTOS DELICTIVOS
nos obliga a que en caso de que cualquier actividad Fraudulenta realizada por un usuario con el objeto de obtener Tiempo Aire sin Pagarlo, sin importar la cantidad será objeto de Persecución Judicial en cualquier estado de la República Mexicana, Todos los Contactos que fueron llamados o que se le enviaron mensajes SMS del Celular al que se le Recargo Tiempo Aire serán obtenidos del sistema del operador celular y considerados REFERENCIAS DEL CONTACTO y serán llamados o se enviara mensaje para Descartar Asociación Delictuosa, Deslindar Responsabilidades, Localizar Físicamente y Procesar Judicialmente al Usuario Fraudulento.

Denuncia Levantada en Espera de Datos de Localización
Si conoce a la persona mande la información para localizarla y seguir con la demanda

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago PayPal
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Credito en Compras de Tiempo Aire
Nombre Completo:
Alan Chavez
Alias:
Alan Chavez
Celular Telcel 5614491850
Cuentas MercadoLibre MercadoPago
CHAVEZALAN20220614145120

Denuncia Levantada en Espera de Datos de Localización
Si conoce a la persona mande la información para localizarla y seguir con la demanda

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago PayPal
Asociación delictuosa para Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Credito en Compras de Tiempo Aire
Nombre :
Marco Antonio Aguilar Castillo & Vianey Reyes rRyes
Alias:
AGMA & REYESVIANEY
Celular Telcel 2381516626 y 2382076148
Cuentas MercadoLibre MercadoPago
AGMA1497447 & REYESVIANEY20230816175807

Denuncia Levantada en Espera de Datos de Localización
Si conoce a la persona mande la información para localizarla y seguir con la demanda

Defraudador con cuenta PayPal
Antonio Morales Portilla
amorales@sopau.com.mx
ventas@sopau.com.mx
http://sopau.com.mx/
http://sopausoluciones.com/
https://www.linkedin.com/in/antonio-morales-1a49901b/
SOPAU Soluciones de Procesos SA de CV
RFC SSP080905NA4
Celular 5544365287
5526024713
5558818709
5558793368
Dirección: Pantanos 80, 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Dirección: Av. de los Oceanos No. 6, Atlanta, 54740, Cuautitlan Izcalle, Estado de México CURP AACR510123HGPPFRL06

Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Equipos de Conmutadores y Telefonos SIP Robados.

Persona Conflictiva posble Fraudulento al no querer Identificarse
NO VENDER en MercadoLibre

Eduardo Lopez Martinez
LOED1352575

Datos para su factura
Eduardo Lopez Martinez
RFC XAXX010101000
Circuito Ágata Centro 21503 21503, Medellín - C.P.: 03940, Veracruz 616
Sin obligaciones fiscales Persona Física S01 - Sin efectos fiscales

Defraudador con cuenta PayPal
CUENTA PAYPAL RELACIONADA CON EL MISMO FRAUDE EN ASOCIACIÓN DELICTUOSA
Cuenta PayPal
JOSE RAUL APARICIO CRUZ apariciocruzj@gmail.com
Numeros en Asociación Delictuosa hasta deslindar responsabilidades 2227359694 2282406916 2381792606 2383940238 2481056178 2721277954 2721446160 2831203039 3241063888 3319990838 4432372659 4432857406 4774338333 5513857138 5514309639 5514778389 5515281023 5519364256 5525628425 5531121043 5534621180 5538485205 5547876326 5548457768 5548462761 5570619352 5572934801 5573270439 5574106700 5576594346 6142125805 6645653146 6671541802 6671672025 6741128692 7151040513 7341331442 7341473238 7444282190 7445001272 7551104787 7551126655 7551132771 7551142764 7551148910 7621207002 7751809015 7775224692 7851071383 7891098122 7891100580 8331108493 8341492214 8341936283 8342515392 8712764055 8713631780 9231285834 9612201989 9711301090 9711390914 9711505217 9811045666 9821319243
DOMICILIO IFE: C POSEIDON 1, COL EL HUJAL, 40880, ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO
DOMICILIO RECIBO CFE: AV. 4 COL EL HUJAL, ZIHUATANEJO, RURAL, GUERRERO
CURP AACR510123HGPPFRL06
Fraude Nacional con varias cuentas PayPal, compras conflictivas y contracargos de tarjeta de credito

Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Banda Delicitiva con al Menos 30 Integrantes más en Zihuatanejo, Guerrero, se colocaran sus nombres en pocos dias.

Defraudador: Kristian Kevin Eduardo Garcia Contreras
Alias Conocidos: Kevin Garcia ó Alberto Santos ó Carlos Ramirez
Email: santos21w2@gmail.com
INE

Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Dirección Simulada: Kevin Garcia Morelos 409 San juanito Texcoco, MEX 56120 México
Dirección física: Calle 5 Norte No. 405 Col. Centro, Atlixco, Puebla C.P. 74200
Asociación Delictuosa de los Celulares:
TELCEL 5513480873, TELCEL 5515658460, TELCEL 221,75664819, TELCEL 5533016198

Defraudador: Frida Godoy - Godoy Guzman Regina
Email: friditagody9996@gmail.com
INE Falsificada y Alterada por Godoy Guzman Regina

Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Falsificación de Identificación Oficial IFE, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Domicilio: Andador 19 G19 14, UNID 2 IMSS 54030 Tlalnepantla, Mexico, Estado de México
Asociación Delictuosa de los Celulares:
TELCEL 5540073555, TELCEL 5561795713, TELCEL 5551939216, TELCEL 5543929129

Defraudador con varias cuentas PayPal: Adrian Alejandro Mendez Sanchez
Email: adrianalejandromendezsanchez@hotmail.com
Alias: Armando Brito Perez
Email: cesar.hernandez.delacruz2015@gmail.com
Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Usurpación de Identificación, Falsificación de Identificación Oficial IFE, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Domicilio: Av Profesor Ramon Mendoza 102, Jose Maria PinoSuarez, Villahermosa, TAB 86029, México
Asociación Delictuosa de los Celulares:
TELCEL 9321112663, TELCEL 2228117095, TELCEL 9321185254

Defraudador con varias cuentas PayPal:
Alias PayPal 1: MARA LETICIA PEÑA RODRIGUEZ
pena80-telcel@hotmail.com
+52 6441371685
Dirección CABAÑAS 24, COL CENTRO MASCOTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON, OAX 69000
Alias PayPal 2: VIRGINIA ACEVEDO CUELLAR
acevedo80_telcel@hotmail.com
+52 4421049369
Dirección SANTA BARBARA #34, COLONIA AMERICA, XALAPA, VER 91154
Alias PayPal 3: ELIZABETH CORTES MARTINEZ
elizabeth80_telcel@hotmail.com
+52 7731665701
Dirección ARBOLEDA DE ARCE 28, ARBOLEDAS DE SAN RAMON, MEDELLIN, VER 94274 O
Alias PayPal 4: ANDREA TADEO GUILLEN
andrea80_telcel@hotmail.com
+52 4499963436
Dirección MONTE PARNASO 7273, COLONIA CUAUHTEMOC, TIJUANA, BC 22010
Alias PayPal 5: JUAN VERACRUZ MENDEZ
juan80_telcel@hotmail.com
+52 2224251007
Dirección POPOCATEPETL 10, EL MIRADOR, XALAPA, VER 91170 O
Alias PayPal 6: ISAIBETH FONSECA DOMINGUEZ
fonseca_d77@hotmail.com
+52 2444461212
Dirección UNION 102, ATLIXCO, ACAPULCO, PUE 74365
Alias PayPal 7: DAVID MARTINEZ ARISTA
martinez88arista@hotmail.com
Dirección
5531135852
Dirección CALZADA DE GUADALUPE 96, COLONIA TEPANTITLA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO 43748
Alias PayPal 8: ESTHER PEREZ ZUÑIGA
gamershoot80@hotmail.com
+52 9611748178
Dirección AV POETA DANIEL ROBLES SASSO 118, VIDA MEJOR, TUXTLA GUTIERREZ, CHIS 29045
Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Usurpación de Identificación, Falsificación de Identificación Oficial IFE, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Asociación Delictuosa de los Celulares:
6441371685, TELCEL 5531135852, 4421049369, TELCEL 5531135852, 7731665701, TELCEL 5531135852, 4499963436, TELCEL 5531135852, 2224251007, TELCEL 5531135852, 2444461212, TELCEL 5531135852, 5531135852, TELCEL 5531135852, 9611748178, TELCEL 5531135852

Defraudador: Ramiro Arturo Gomez Nuñez
Laredo Online & Electronic Solutions - LOES

Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Banda Delicitiva con al Menos 8 Integrantes mas, se colocaran sus nombres en pocos dias.
Correo electrónico: ramirogomez92@gmail.com
Dirección: Privada B1 No. 23, Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88275, México
Telefono: +52 8677145264
Fecha de Nacimiento: 9 de diciembre de 2013
Asociación Delictuosa de los Celulares:
IUSACELL 8675938242, TELCEL 8677516333, MOVISTAR 8671344046, MOVISTAR 8671194783, IUSACELL 8671691350, UNEFON 8671693171, TELCEL 8677533889, MOVISTAR 8671142403

Defraudador con varias cuentas PayPal: Marianita Hurtado
Fraude Nacional con varias cuentas PayPal, compras conflictivas y reversos

Marianita Hurtado
Mariana Medina
Mariana Hernández
Mariana Muñiz
m4ri4nit4ruiz@gmail.com
3511032564
Juan Mendiolas
juanitopopochas2@gmail.com
+52 336589123
Juan Mendoza
ju4nito111@gmail.com
Juan Alcala
ju4nito8000@gmail.com

Defraudador: Ituriel Efrain Meza Guzman

Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Correo electrónico: iturielmezag@gmail.com
Ituriel Efrain Meza Guzman iturielmezag@gmail.com
Telefono +52 3112646140
Estudio en Universidad Tecnológica de Nayarit y Vive en Tepic, Nayarit, Mexico
http://www.facebook.com/iturielmeza
Asociación Delictuosa de los Celulares: TELCEL 3112646140

Defraudador: Angel Hernandez Alor y/o Osiris Hernandez Alor

Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Correo electrónico: osirisalor.94@gmail.com
Telefono +52 87125441,756
Asociación Delictuosa de los Celulares: TELCEL 8713346216, TELCEL 87125441,756

Defraudador: Ernesto Navarro Carrillo, Lic-Mtro Jonathan Díaz Corra

Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Correo electrónico: l2c_johnd@hotmail.com
Asociación Delictuosa de los Celulares: MOVISTAR 6441117188, MOVISTAR 6441574833