Lista Negra de Estafadores y
Defraudadores Bancarios Comerciales

Personas y compañías que realizan fraude, estafas o robo con tarjeta de crédito a nivel nacional, extorsión telefónica con tiempo aire, robo de identidad, vales electrónicos apócrifos.

NO les de Empleo, NO les venda o compre nada, NO acepte ningún pago, NO acepte sus tarjetas de crédito, NO acepte sus servicios o productos.

Nuestra Política de
CERO TOLERANCIA A ACTOS DELICTIVOS
nos obliga a que en caso de que cualquier actividad Fraudulenta realizada por un usuario con el objeto de obtener Tiempo Aire sin Pagarlo, sin importar la cantidad será objeto de Persecución Judicial en cualquier estado de la República Mexicana, Todos los Contactos que fueron llamados o que se le enviaron mensajes SMS del Celular al que se le Recargo Tiempo Aire serán obtenidos del sistema del operador celular y considerados REFERENCIAS DEL CONTACTO y serán llamados o se enviara mensaje para Descartar Asociación Delictuosa, Deslindar Responsabilidades, Localizar Físicamente y Procesar Judicialmente al Usuario Fraudulento.

 

Dirección corta https://www.cast.mx/Defraudadores/

 

Se Busca

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Crédito en Compras de Productos y Tiempo Aire

Alías MercadoLibre:
Patricia PW20260607080348
Persona Física
S01 - Sin efectos fiscales
Celular Telcel/ Whatsapp
9932419746 - 3111061936 - 9221223079
Venta
Venta #2000016819536056 7 jun 07:22 hs
Dirección
Datos del comprador Publico General - RFC XAXX010101000 Avenida Morelos SN, Tlalixcoyan - C.P.: 03940, Veracruz 616 Sin obligaciones fiscales Persona Moral S01 - Sin efectos fiscales

Se Busca

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Crédito en Compras de Productos y Tiempo Aire

Alías MercadoLibre:
Joel JD20260603105325 & Richard Cruz RA20260603115729
Persona Física
S01 - Sin efectos fiscales
Celular Telcel/ Whatsapp
4444989752
Celular Movistar / Whatsapp
8992396679 Blunt MAN Ventas de Boletos FRAUDE
Nuevo Track Cerca de Ti FRAUDE
Producciones BENITO AKA BLUNTMAN

FRAUDE BENITO AKA BLUNTMAN
Dirección
Datos del comprador Publico General - RFC XAXX010101000 - C.P.: 03940 616 Sin obligaciones fiscales Persona Moral S01 - Sin efectos fiscales

Se Busca

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Crédito en Compras de Productos y Tiempo Aire

Alías MercadoLibre:
Christopher Javier Diaz Jimenez
Alias Luis Hernandez
Datos del comprador
DICH20240214064035 | RFC XAXX010101000
Persona Física
S01 - Sin efectos fiscales
Celular BAIT / Whatsapp
8122162944
Dirección
Datos del comprador Christopher Javier Diaz Jimenez - RFC XAXX010101000 Calle San Fernando 141, Guadalupe - C.P.: 03940, Nuevo León 616 Sin obligaciones fiscales Persona Física S01 - Sin efectos fiscales

Se Busca

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Crédito en Compras de Productos y Tiempo Aire

Alías MercadoLibre:
Dulce Yazmin Vazquez Alias Dulce Garcia
GARCIADULCE20230617180854
Datos del comprador Dulce Yazmin Vazquez - RFC XAXX010101000 Persona Física S01 - Sin efectos fiscales
Celular Telcel
7841201172
Dirección
2da de Fernando Calderón 7, Papantla - C.P.: 03940, Veracruz 616 Sin obligaciones fiscales Persona Física S01 - Sin efectos fiscales

Se Busca

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Crédito en Compras de Productos y Tiempo Aire

Alías MercadoLibre:
Nadia Guzman y/o Luis Cabrera
NG20250226190343 | RFC XAXX010101000
Celular Telcel
2461955703 Principal
2461961046 Asociado
Dirección
Barranca del Muerto SN, Zacatelco - C.P.: 03940, Tlaxcala 616 Sin obligaciones fiscales Persona Física S01 - Sin efectos fiscales

Se Busca

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago PayPal
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Crédito en Compras de Productos y Tiempo Aire

Alías MercadoLibre:
Ramon Luevano
RL20241201083827 | RFC XAXX010101000
Celular Telcel
4495841410
Dirección
Calle Las Cumbres 102, Aguascalientes - C.P.: 03940, Aguascalientes 616 Sin obligaciones fiscales Persona Física S01 - Sin efectos fiscales

Se Busca

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago PayPal
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Crédito en Compras de Productos y Tiempo Aire

Alías MercadoLibre:
Josué Amaya y/o Samuel Gómez
AMAYAJOSUÉ20230327181231 | RFC XAXX010101000
Celular Telcel
4446635380
Dirección
Calle 22 De Mayo De 1926 18, Ahualulco - C.P.: 03940, San Luis Potosí 616 Sin obligaciones fiscales Persona Física S01 - Sin efectos fiscales.

Denuncia Levantada en Espera de Datos de Localización
Si conoce a la persona mande la información para localizarla y seguir con la demanda

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago PayPal
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Crédito en Compras de Tiempo Aire

Alías MercadoLibre:
Maximiliano Luquin Jr.
MAXIMILIANOLUQUIN
Celular Telcel
3751218349

Denuncia Levantada en Espera de Datos de Localización
Si conoce a la persona mande la información para localizarla y seguir con la demanda

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago PayPal
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Crédito en Compras de Tiempo Aire
Nombre Completo:
Alan Cuauhtémoc Anguiano Carmona
Alias:
Alan Carmona
Celular Telcel 4921441923
Celular Telcel 9983438079
Cuentas MercadoLibre MercadoPago
CARMONAALAN20230808025643
CARMONAALAN20230822003826

 

Denuncia Levantada en Espera de Datos de Localización
Si conoce a la persona mande la información para localizarla y seguir con la demanda

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago PayPal
Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Credito en Compras de Tiempo Aire
Nombre Completo:
Alan Chavez
Alias:
Alan Chavez
Celular Telcel 5614491850
Cuentas MercadoLibre MercadoPago
CHAVEZALAN20220614145120

 

Denuncia Levantada en Espera de Datos de Localización
Si conoce a la persona mande la información para localizarla y seguir con la demanda

Defraudador con cuenta MercadoLibre MercadoPago PayPal
Asociación delictuosa para Fraude a Nivel Nacional Contracargo de Tarjeta de Credito en Compras de Tiempo Aire
Nombre :
Marco Antonio Aguilar Castillo & Vianey Reyes rRyes
Alias:
AGMA & REYESVIANEY
Celular Telcel 2381516626 y 2382076148
Cuentas MercadoLibre MercadoPago
AGMA1497447 & REYESVIANEY20230816175807

 

Denuncia Levantada en Espera de Datos de Localización
Si conoce a la persona mande la información para localizarla y seguir con la demanda

Defraudador con cuenta PayPal
Antonio Morales Portilla
amorales@sopau.com.mx
ventas@sopau.com.mx
http://sopau.com.mx/
http://sopausoluciones.com/
https://www.linkedin.com/in/antonio-morales-1a49901b/
SOPAU Soluciones de Procesos SA de CV
RFC SSP080905NA4
Celular 5544365287
5526024713
5558818709
5558793368
Dirección: Pantanos 80, 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Dirección: Av. de los Oceanos No. 6, Atlanta, 54740, Cuautitlan Izcalle, Estado de México CURP AACR510123HGPPFRL06

Estafador: Antonio Morales Portilla y Esposa SOPAU Soluciones de Procesos S.A. de C.V.
Estafador: Antonio Morales Portilla SOPAU Soluciones de Procesos S.A. de C.V.
Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Equipos de Conmutadores y Telefonos SIP Robados.

 

Persona Conflictiva posble Fraudulento al no querer Identificarse
NO VENDER en MercadoLibre

Eduardo Lopez Martinez
LOED1352575

Datos para su factura
Eduardo Lopez Martinez
RFC XAXX010101000
Circuito Ágata Centro 21503 21503, Medellín - C.P.: 03940, Veracruz 616
Sin obligaciones fiscales Persona Física S01 - Sin efectos fiscales

Defraudador con cuenta PayPal
CUENTA PAYPAL RELACIONADA CON EL MISMO FRAUDE EN ASOCIACIÓN DELICTUOSA
Cuenta PayPal
JOSE RAUL APARICIO CRUZ apariciocruzj@gmail.com
Numeros en Asociación Delictuosa hasta deslindar responsabilidades 2227359694 2282406916 2381792606 2383940238 2481056178 2721277954 2721446160 2831203039 3241063888 3319990838 4432372659 4432857406 4774338333 5513857138 5514309639 5514778389 5515281023 5519364256 5525628425 5531121043 5534621180 5538485205 5547876326 5548457768 5548462761 5570619352 5572934801 5573270439 5574106700 5576594346 6142125805 6645653146 6671541802 6671672025 6741128692 7151040513 7341331442 7341473238 7444282190 7445001272 7551104787 7551126655 7551132771 7551142764 7551148910 7621207002 7751809015 7775224692 7851071383 7891098122 7891100580 8331108493 8341492214 8341936283 8342515392 8712764055 8713631780 9231285834 9612201989 9711301090 9711390914 9711505217 9811045666 9821319243
DOMICILIO IFE: C POSEIDON 1, COL EL HUJAL, 40880, ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO
DOMICILIO RECIBO CFE: AV. 4 COL EL HUJAL, ZIHUATANEJO, RURAL, GUERRERO
CURP AACR510123HGPPFRL06
Fraude Nacional con varias cuentas PayPal, compras conflictivas y contracargos de tarjeta de credito

Estafador: JOSE RAUL APARICIO CRUZ apariciocruzj@gmail.com
Estafador: JOSE RAUL APARICIO CRUZ RECIBO CFE
Estafador: JOSE RAUL APARICIO CRUZ IFE CFE
Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Banda Delicitiva con al Menos 30 Integrantes más en Zihuatanejo, Guerrero, se colocaran sus nombres en pocos dias.

 

Defraudador: Kristian Kevin Eduardo Garcia Contreras
Alias Conocidos: Kevin Garcia ó Alberto Santos ó Carlos Ramirez
Email: santos21w2@gmail.com
INE
Defraudador: Kristian Kevin Eduardo Garcia Contreras
Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Dirección Simulada: Kevin Garcia Morelos 409 San juanito Texcoco, MEX 56120 México
Dirección física: Calle 5 Norte No. 405 Col. Centro, Atlixco, Puebla C.P. 74200
Asociación Delictuosa de los Celulares:
TELCEL 5513480873, TELCEL 5515658460, TELCEL 221,75664819, TELCEL 5533016198

 

Defraudador: Frida Godoy - Godoy Guzman Regina
Email: friditagody9996@gmail.com
INE Falsificada y Alterada por Godoy Guzman Regina
Defraudador: Ramiro Arturo Gomez Nuñez
Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Falsificación de Identificación Oficial IFE, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Domicilio: Andador 19 G19 14, UNID 2 IMSS 54030 Tlalnepantla, Mexico, Estado de México
Asociación Delictuosa de los Celulares:
TELCEL 5540073555, TELCEL 5561795713, TELCEL 5551939216, TELCEL 5543929129

 

Defraudador con varias cuentas PayPal: Adrian Alejandro Mendez Sanchez
Email: adrianalejandromendezsanchez@hotmail.com
Alias: Armando Brito Perez
Email: cesar.hernandez.delacruz2015@gmail.com
Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Usurpación de Identificación, Falsificación de Identificación Oficial IFE, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Domicilio: Av Profesor Ramon Mendoza 102, Jose Maria PinoSuarez, Villahermosa, TAB 86029, México
Asociación Delictuosa de los Celulares:
TELCEL 9321112663, TELCEL 2228117095, TELCEL 9321185254

 

Defraudador con varias cuentas PayPal:
Alias PayPal 1: MARA LETICIA PEÑA RODRIGUEZ
pena80-telcel@hotmail.com
+52 6441371685
Dirección CABAÑAS 24, COL CENTRO MASCOTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON, OAX 69000
Alias PayPal 2: VIRGINIA ACEVEDO CUELLAR
acevedo80_telcel@hotmail.com
+52 4421049369
Dirección SANTA BARBARA #34, COLONIA AMERICA, XALAPA, VER 91154
Alias PayPal 3: ELIZABETH CORTES MARTINEZ
elizabeth80_telcel@hotmail.com
+52 7731665701
Dirección ARBOLEDA DE ARCE 28, ARBOLEDAS DE SAN RAMON, MEDELLIN, VER 94274 O
Alias PayPal 4: ANDREA TADEO GUILLEN
andrea80_telcel@hotmail.com
+52 4499963436
Dirección MONTE PARNASO 7273, COLONIA Cuauhtémoc, TIJUANA, BC 22010
Alias PayPal 5: JUAN VERACRUZ MENDEZ
juan80_telcel@hotmail.com
+52 2224251007
Dirección POPOCATEPETL 10, EL MIRADOR, XALAPA, VER 91170 O
Alias PayPal 6: ISAIBETH FONSECA DOMINGUEZ
fonseca_d77@hotmail.com
+52 2444461212
Dirección UNION 102, ATLIXCO, ACAPULCO, PUE 74365
Alias PayPal 7: DAVID MARTINEZ ARISTA
martinez88arista@hotmail.com
Dirección
5531135852
Dirección CALZADA DE GUADALUPE 96, COLONIA TEPANTITLA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO 43748
Alias PayPal 8: ESTHER PEREZ ZUÑIGA
gamershoot80@hotmail.com
+52 9611748178
Dirección AV POETA DANIEL ROBLES SASSO 118, VIDA MEJOR, TUXTLA GUTIERREZ, CHIS 29045
Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Usurpación de Identificación, Falsificación de Identificación Oficial IFE, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Asociación Delictuosa de los Celulares:
6441371685, TELCEL 5531135852, 4421049369, TELCEL 5531135852, 7731665701, TELCEL 5531135852, 4499963436, TELCEL 5531135852, 2224251007, TELCEL 5531135852, 2444461212, TELCEL 5531135852, 5531135852, TELCEL 5531135852, 9611748178, TELCEL 5531135852

 

Defraudador: Ramiro Arturo Gomez Nuñez
Laredo Online & Electronic Solutions - LOES
Defraudador: Ramiro Arturo Gomez Nuñez Estafador: Ramiro Arturo Gomez Nuñez
Mucho Cuidado !!!
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Banda Delicitiva con al Menos 8 Integrantes mas, se colocaran sus nombres en pocos dias.
Correo electrónico: ramirogomez92@gmail.com
Dirección: Privada B1 No. 23, Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88275, México
Telefono: +52 8677145264
Fecha de Nacimiento: 9 de diciembre de 2013
Asociación Delictuosa de los Celulares:
IUSACELL 8675938242, TELCEL 8677516333, MOVISTAR 8671344046, MOVISTAR 8671194783, IUSACELL 8671691350, UNEFON 8671693171, TELCEL 8677533889, MOVISTAR 8671142403

 

Defraudador con varias cuentas PayPal: Marianita Hurtado
Fraude Nacional con varias cuentas PayPal, compras conflictivas y reversos

Marianita Hurtado
Mariana Medina
Mariana Hernández
Mariana Muñiz
m4ri4nit4ruiz@gmail.com
3511032564
Juan Mendiolas
juanitopopochas2@gmail.com
+52 336589123
Juan Mendoza
ju4nito111@gmail.com
Juan Alcala
ju4nito8000@gmail.com

 

Defraudador: Ituriel Efrain Meza Guzman
Ituriel Efrain Meza Guzman - Defraudador de Tiempo Aire con servicios Bancarios y Tarjeta de Crédito
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Correo electrónico: iturielmezag@gmail.com
Ituriel Efrain Meza Guzman iturielmezag@gmail.com
Telefono +52 3112646140
Estudio en Universidad Tecnológica de Nayarit y Vive en Tepic, Nayarit, Mexico
http://www.facebook.com/iturielmeza
Asociación Delictuosa de los Celulares: TELCEL 3112646140

 

Defraudador: Angel Hernandez Alor y/o Osiris Hernandez Alor
Angel Hernandez Alor y/o Osiris Hernandez Alor - Defraudador de Tiempo Aire con servicios Bancarios y Tarjeta de Crédito
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Correo electrónico: osirisalor.94@gmail.com
Telefono +52 87125441,756
Asociación Delictuosa de los Celulares: TELCEL 8713346216, TELCEL 87125441,756

 

Defraudador: Ernesto Navarro Carrillo, Lic-Mtro Jonathan Díaz Corra
Ernesto Navarro Carrillo - Defraudador de Tiempo Aire con servicios Bancarios y Tarjeta de Crédito

Ernesto Navarro Carrillo - Defraudador de Tiempo Aire con servicios Bancarios y Tarjeta de Crédito
Fraude Nacional con Tarjeta de Credito, Fraude con Dinero Electronico y Extorsión Celular
Correo electrónico: l2c_johnd@hotmail.com
Asociación Delictuosa de los Celulares: MOVISTAR 6441117188, MOVISTAR 6441574833

 

 

Solicite Información o Mande información para Localización de Defraudadores o mande sus Propios Defraudadores para ponerlos y boletinarlos con varios otras paginas y listas de defraudadores

 

Solicite más Información

 

Disponible para los Conmutadores y Equipos Grandstream Soporte, Servicio Correctivo, Preventivo, Configuración, Ampliaciones, Actualización y
Poliza de Mantenimiento

 

 

 

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